ALGEMENE VERGADERING UHAK 14.01.06

UNIE VAN HUISARTSENKRINGEN
Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel: 9140 Temse, Gasthuisstraat 2
Gerechtelijk arrondissement Dendermonde
Ondernemingsnummer 0421.782.922

_________________________________________________________________________

Notulen van de buitengewone algemene vergadering
Gehouden op de maatschappelijke zetel van de vereniging
Op 14 januari 2006 om 14u30

BUREAU

De huidige vergadering wordt om 14u30 geopend onder voorzitterschap van de heer Patrik Roelandt, voorzitter van de raad van bestuur, die de heer Alain Van Hevele aanduidt als verslaggever en stemopnemer.


SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat de leden van de vereniging, zoals vermeld op de lijst in bijlage, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn:


UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen dat de buitengewone algemene vergadering moet beraadslagen en beslissen over de volgende agenda:

• Voorstel van de fusieoperatie

• Goedkeuring van de fusieoperatie

• Goedkeuring van de krijtlijnen samenwerking en integratie Domus Medica – SVH

• Ontbinding van de vereniging

• Aanstelling vereffenaar en bepaling bevoegdheden en bezoldiging vereffenaar

• Bestemming vermogen van de vereniging

• Aanstelling leden Interim Algemene Vergadering en Interim Raad van Bestuur van de fusievereniging

De leden van de vereniging werden bij schrijven dd. 26 december 2005 opgeroepen tot huidige buitengewone algemene vergadering. 

De voorzitter stelt vast dat de vereniging 63 leden telt, waarvan 52 leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Zoals aangegeven in de oproepingsbrief, kan de vergadering met betrekking tot het vierde agendapunt slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste 2/3 van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. De voorzitter stelt vast dat voormeld quorum werd bereikt.

De algemene vergadering is derhalve geldig samengesteld en kan geldig beraadslagen over alle punten op de agenda vermeld. 

De voorzitter stelt voor de agenda aan te vatten.

AGENDA


I Voorstel van de fusieoperatie

De voorzitter geeft vooreerst toelichting bij de fusieoperatie, inzonderheid de modaliteiten van het fusievoorstel en van de statuten, alsook bij de verdere samenwerking en integratie van de vzw Domus Medica en de vzw SVH.

De vergadering neemt kennis van het fusievoorstel en van de krijtlijnen van de samenwerking en integratie van de vzw Domus Medica en de vzw SVH, zoals opgesteld door de raamakkoordgroep, en goedgekeurd door de raad van bestuur van de vereniging.

De vergadering wordt de mogelijkheid geboden om hieromtrent vragen te stellen.


II Goedkeuring van de fusieoperatie

De algemene vergadering beslist met een meerderheid van 127 stemmen op 131 tot goedkeuring van de fusieoperatie, zoals beschreven in het fusievoorstel.

III Goedkeuring van de krijtlijnen samenwerking en integratie Domus Medica – SVH

De algemene vergadering beslist met een meerderheid van 121 stemmen op 131 tot goedkeuring van de krijtlijnen van de vzw Domus Medica en de vzw SVH.

IV Ontbinding van de vereniging

De algemene vergadering beslist met een meerderheid van 127 stemmen op 131 de vereniging vrijwillig te ontbinden en te vereffenen.

De ontbinding van de vereniging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van de beslissing van minstens één van de Overgenomen Vzw's tot ontbinding van de vereniging en onder de opschortende voorwaarde van de statutenwijziging binnen de vzw Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen, dit alles conform het fusievoorstel.

De heer Jos De Smedt, voorzitter van de vzw Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen, komt hier tussen en verklaart dat de vzw Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen op datum van 3 december 2005 de beslissing tot statutenwijziging, conform het fusievoorstel, heeft genomen. 

Dienvolgens wordt vastgesteld dat de opschortende voorwaarde op heden vervuld is en de vereniging derhalve met ingang van heden is ontbonden en in vereffening wordt gesteld.

V Aanstelling vereffenaar en bepaling bevoegdheid en bezoldiging vereffenaar

De algemene vergadering beslist met een meerderheid van 127 stemmen op 131 de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, wonende te 8800 Roeselare, Rozenstraat 29, met ingang van heden tot enige vereffenaar van de vereniging aan te stellen.

De vereffenaar zal de meest uitgebreide bevoegdheid hebben bij het uitoefenen van zijn mandaat en de vereffenaar mag derden-lasthebbers aanstellen en hen de bevoegdheden toekennen die naar diens oordeel passen voor bijzondere en bepaalde doeleinden.

Dienvolgens zullen alle akten van de ontbonden vereniging geldig ondertekend worden door de vereffenaar die tegenover derden diens bevoegdheden niet zal moeten verantwoorden.

De vereffenaar zal tevens instaan voor de neerlegging van de notulen van huidige algemene vergadering op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en de de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Aan de vereffenaar zal een vergoeding ad 700 EUR/dag (excl. BTW) worden toegekend. 

VI Bestemming vermogen van de vereniging

De algemene vergadering beslist met een meerderheid van 127 stemmen op 131 het gehele vermogen van de vereniging in te brengen in de vzw Domus Medica (voorheen de vzw Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen), dit alles onder de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in het fusievoorstel, en verleent hiertoe machtiging aan de vereffenaar om hiertoe het nodige te doen.

Te dien einde zal de vereffenaar een vereffeningsbalans dienen op te maken, op basis waarvan de inbreng om niet zal geschieden.

VII Aanstelling leden Interim Algemene Vergadering en Interim Raad van Bestuur van de fusievereniging

Tot aan de eerste verkiezingen van de werkende leden van de vzw Domus Medica, zal de vzw Domus Medica een Interim Algemene Vergadering en een Interim Raad van Bestuur kennen. 

In de Interim Algemene Vergadering en in de Interim Raad van Bestuur zullen de bij de fusieoperatie betrokken verenigingen paritair vertegenwoordigd zijn. Het ontwerp van statuten van de fusievereniging voorziet dat de Interim Algemene Vergadering minimaal 30 werkende leden zal tellen en dat de Interim Raad van Bestuur uit maximaal 15 bestuurders zal bestaan. 

De vereniging zal de facto 20 werkende leden en 5 bestuurders voordragen om namens de vereniging deel uit te maken van de Interim Algemene Vergadering en een Interim Raad van Bestuur van de vzw Domus Medica.

De voorzitter geeft toelichting bij de kiesprocedure die de raad van bestuur hieromtrent heeft uitgewerkt.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid der stemmen de namens de raad van bestuur voorgestelde kiesprocedure toe te passen.


Gelet op het voorgaande, beslist de algemene vergadering namens de vereniging:

1) volgende 20 personen voor te dragen als lid van de Interim Algemene Vergadering van de vzw Domus Medica:

Jos Spaepen - Wilrijk
Sven Van Remoortel - Rijkevorsel
Guy Van Hemelen - Olen
Theo Putzeys - Mortsel
Patrick Bastaerts - Brussel
Luc Hendrix - Bilzen
Lucien Thoné - Hasselt
Felix Puts - Gellik
Yves Rosiers - Temse
Wouter Van den Abeele - Zelzate
Steven Haesaert - Aalter
Koen Waterschoot - Eeklo
Peter Hoffman - Snellegem
Riet Van Belle - Blankenberge
Ralph Pacqueu - Roeselaere
Dirk Vuylsteke - Roeselaere
Piet Vandenbussche – Lichtervelde’
Van Severen Jean-Paul - Izegem
Anne Leunens - Tollembeek
Guido Istas – Sterrebeek

Wervingsreserve (in dalende volgorde):
Jan Geivers - Turnhout
Geldof Johan – Izegem
Seurynck Renaat – Oostende


2) volgende 5 personen voor te dragen als lid van de Interim Raad van Bestuur van de vzw Domus Medica:

Patrik Roelandt, Izegem (WVl)
Anne Leunens, Tollembeek (VlBr)
Paul Gobert, Kasterlee (A)
Bertrand Zenner, Temse (Ovl)
Alain Van Hevele, Watervliet (Ovl)

Wervingsreserve (in dalende volgorde):
Guido Istas, Sterrebeek (VlBr)
Patrick Bastaerts, Brussel
Chris Clepkens, Aarsele (WVl
Jacques Nuijten, Arendonk (A)
 

 >>> (noot van de webmaster SVH: op de AV van 14.01.2006 werd nergens vermeld dat deze 'wervingsreserve' werd opgesteld. Deze notulen zijn derhalve geen correcte weergave van de AV-UHAK van 14.01.2006)  <<<


Een eerste vergadering van de Interim Algemene Vergadering van de vzw Domus Medica, waarvan voormelde 20 voorgedragen leden deel zullen uitmaken, zal in principe plaatsvinden op 4 februari 2006. Op de betrokken vergadering zullen dan ook de voorgedragen leden voor de Interim Raad van Bestuur van de vzw Domus Medica worden benoemd tot bestuurders van de Interim Raad van Bestuur van de vzw Domus Medica. 

 >>> (noot van de webmaster SVH: hier past een verwijzing naar art 8.1 en art 17.1 van de statuten van de Domus Medica)  <<<

De vergadering wordt gesloten om 18u20 nadat de agenda volledig is afgehandeld.

Na voorlezing van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de voorzitter, alsook die leden die wensen te ondertekenen.

_________________
Patrik Roelandt

Bijlage: Uitleg bij de agenda door de voorzitter